Hai "siêu lừa" sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an TP Hải Phòng

Tối 28-12, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng, cho biết liên tiếp trong thời gian qua trên địa bàn TP xuất hiện nhiều vụ việc kẻ xấu lợi dụng mạng viễn thông, internet để chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn lừa đảo hết sức tinh vi.

Tái diễn "chiêu" gọi điện thoại bắt chuyển tiền để làm rõ vụ án

Cụ thể, kẻ xấu trước khi thực hiện hành vi phạm tội đã tìm hiểu khá kỹ về nhân thân bị hại, kết bạn với nạn nhân trên Facebook để lừa tình hoặc lừa tiền, giả danh người quen để nhờ mua thẻ nạp tiền điện thoại, nhờ chuyển tiền vào tài khoản để mua hàng cho chúng.

Đặc biệt, qua mạng viễn thông, các "siêu lừa" còn dùng cả số điện thoại có đầu số gần giống với số điện thoại của lực lượng công an như: 000113, 84000113 hoặc dùng sim rác số máy ảo để gọi đến số điện thoại của nạn nhân nhằm đe dọa, yêu cầu phải chuyển tiền theo sự hướng dẫn.

Mặc dù phương thức, thủ đoạn trên đã được tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuy nhiên vẫn có không ít người nhẹ dạ cả tin dẫn tới mất số tiền lớn.

Cụ thể vào ngày 14-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng nhận được đơn trình báo của bà Phạm Thị Đẩu (64 tuổi, trú tại phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng), cho biết một ngày trước đó bà nhận được cuộc gọi của một phụ nữ tự giới thiệu là Hoàng Thị Nghĩa, làm ở "Công an phòng chống tội phạm" hỏi một số vấn đề liên quan tài khoản ngân hàng.

Sau đó người này tiếp tục chuyển máy cho bà Đẩu nói chuyện với một nam giới tự xưng là đại tá công an Trần Tuấn Bình.

Vị "đại tá" này nói bà Đẩu đang có liên quan đến một vụ mua bán trái phép chất ma túy và tài khoản của bà ở ngân hàng đã được chuyển vào vài trăm tỉ đồng nên yêu cầu khổ chủ phải chuyển ngay số tiền tiết kiệm đang gửi ở ngân hàng vào số tài khoản 831... mang tên Hoàng Thị Nghĩa, mở tại Ngân hàng Agribank, chi nhánh huyện Phục Hòa, Cao Bằng để "kết hợp với công an điều tra làm rõ vụ án".

Do hoảng sợ nên bà Đẩu đã chuyển toàn bộ 283 triệu đồng gửi tiết kiệm vào tài khoản trên.

Ngay sau khi nhận tin, các trinh sát Đội 8 đã điều tra, xác định chủ tài khoản 831... là của Hoàng Thị Nghĩa (43 tuổi, trú xóm Phia Khoang, thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa, Cao Bằng), đồng thời phối hợp ngân hàng phong tỏa số tiền trong tài khoản nói trên.

Cơ quan Công an TP Hải Phòng phối hợp với Công an tỉnh Cao Bằng tiến hành triệu tập Hoàng Thị Nghĩa để lấy lời khai.

Tại cơ quan chức năng, Nghĩa cho biết trước đó có nhận được điện thoại của một người quen là Sầm Đức Văn (trú xã Mỹ Hưng, cùng huyện Phục Hòa) hỏi mượn tài khoản ngân hàng để chuyển tiền và được Nghĩa đồng ý, cung cấp số tài khoản nói trên.

Đến 17h ngày 13-12, Nghĩa được Ngân hàng Agribank thông báo tài khoản đã nhận được số tiền 283 triệu đồng và đã thông báo lại cho Văn biết.

Nhận được tin, Văn nhờ một người bạn tên Bằng (chưa rõ địa chỉ) đến đón Nghĩa đi rút 25 triệu đồng từ tài khoản trên tại cây ATM của Ngân hàng Agribank, TP Cao Bằng.

Số tiền này, Nghĩa giao cho Bằng để chuyển cho Văn. Sau khi về đến nhà, Nghĩa nhận được điện thoại của Nông Văn Việt (20 tuổi, em họ của Văn) đề nghị không rút tiền qua cây ATM nữa mà để hôm sau sẽ đến rút trực tiếp tại ngân hàng.

Ngày 14-12, theo lời hẹn, Bằng đến đón Nghĩa để ra Ngân hàng rút số tiền còn lại, tuy nhiên tài khoản đã bị phong tỏa.

"Siêu lừa" xuất phát từ Trung Quốc

Từ tài liệu thu thập được, tổ trinh sát Công an TP Hải Phòng đã phối hợp Công an tỉnh Cao Bằng, Công an huyện Phục Hòa và Đồn Biên phòng cửa khẩu Tà Lùng mở rộng điều tra, xác định nhóm của Nghĩa có khoảng 4 - 5 người bao gồm cả người Việt Nam lẫn Trung Quốc.

Cơ quan công an đã triệu tập, bắt giữ được 3 "siêu lừa" gồm Nông Văn Việt; Hoàng Văn Lâm (đều 25 tuổi, trú tại thị trấn Hòa Thuận, huyện Phục Hòa) và Zhou Ren (25 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, trú tại thị trấn Thủy Khẩu, huyện Long Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc).

Tại cơ quan điều tra, bước đầu những người này khai nhận Zhou Ren trước đó đã được một người bạn ở Trung Quốc có tên là A Lão nhờ tìm tài khoản ngân hàng của Việt Nam để chuyển tiền và hứa sẽ trả công 15% từ số tiền lấy được.

Zhou Ren sau đó gọi điện cho Việt để nhờ tìm và hứa trả công cho Việt 10% từ số tiền lấy được. Sau đó, Việt lại tiếp tục nhờ đến Văn và hứa trả công cho Văn 3 triệu đồng, cuối cùng thì Văn tìm đến Hoàng Thị Nghĩa.

Sau khi có được thông tin tài khoản và số CMND của Nghĩa, Zhou Ren đã chuyển thông tin cho A Lão để rồi cùng phối hợp thực hiện cuộc lừa đảo đối với bà Đẩu.

Vụ việc hiện đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng phối hợp với Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục điều tra, mở rộng.