Ngày 14-12, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm hai cựu cán bộ cảnh sát Nguyễn Văn Võ và Nguyễn Văn Sang với cáo buộc giúp bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) "rửa tiền". Bị cáo Mười Tường cũng hầu tòa với cáo buộc "trốn thuế và rửa tiền".

Theo cáo trạng, từ năm 2010 đến 2020, bà Mười Tường thành lập Công ty TNHH MTV XNK Hạnh Phát với ngành nghề kinh doanh mua bán đường cát, sản xuất đường phèn. Đồng thời nhờ hàng loạt người làm thuê đứng tên một số doanh nghiệp để giúp cho việc trốn thuế của mình.

Trong quá trình hoạt động, bà Mười Tường đã xuất bán đường cát nhập lậu cho nhiều người ở các tỉnh, thành như: An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang và TP.HCM với tổng trị giá hàng hóa hơn 2.863 tỉ đồng.

Toàn bộ số tiền bán hàng, Mười Tường không kê khai nộp thuế thông qua việc không xuất hóa đơn bán hàng. Nhờ đó, công ty của bà Mười Tường đã trốn thuế hơn 765 tỉ đồng. Nhiều nhất là thuế thu nhập doanh nghiệp với hơn 621 tỉ đồng.

Để chuyện làm ăn phi pháp không bị lộ, toàn bộ tiền giao dịch bà Mười Tường đều chỉ đạo chuyển sang tài khoản ngân hàng của người khác, rồi chỉ đạo người làm thuê rút tiền ra từ các tài khoản nói trên.

Trong đó có chuyển một phần vào tài khoản của hai cựu cảnh sát Nguyễn Văn Võ và Nguyễn Văn Sang dưới danh nghĩa làm từ thiện, nuôi cá, gửi tiết kiệm. Ông Võ nhận 3,5 tỉ đồng, ông Sang nhận 1,3 tỉ đồng để "làm từ thiện".

Cựu cảnh sát giúp sức bà Mười Tường buôn lậu lãnh 8 năm tù

Cựu trưởng trạm cảnh sát giao thông đường thủy ở An Giang lãnh 8 năm tù vì giúp sức cho bà Mười Tường buôn lậu 80 tấn đường cát.