Cụ thể, nhóm này do Nguyễn Trung Thành (34 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội), Trần Hoàng Anh (28 tuổi, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội), Đỗ Tùng Anh (33 tuổi, trú tại phường Bười, quận Tây Hồ, Hà Nội) và Đặng Văn Chính (31 tuổi, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cầm đầu, phân phối các tài khoản cá độ.

Trước đó, chiều 30-6, Công an quận Bắc Từ Liêm kiểm tra cửa hàng Internet Mạnh Tú (đường Kiều Mai, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) phát hiện một người đang vào mạng Internet để cá độ bóng đá. Tổ công tác đã  lập biên bản và đưa người này về trụ sở.

Tại trụ sở, người này khai do biết Nguyễn Trung Thành có thể cấp tài khoản cá độ nên đã đặt vấn đề để Thành cấp một tài khoản. Thành đã cấp cho người này một tài khoản với định mức là 200 USD quy ra tiền Việt Nam là 10 triệu đồng theo tỉ lệ cả hai tự quy ước. Khi người này tiến hành cá độ thì bị bắt giữ.

Khai thác tiếp Nguyễn Trung Thành, công an làm rõ tài khoản cá độ trên Thành nhận từ Trần Hoàng Anh, còn Hoàng Anh và Tùng Anh nhận lại từ tài khoản tổng trên trang bongda88.com do Đặng Văn Chính cấp cho khách đánh bạc. Theo đó, Chính phân phối các tài khoản cho Hoàng Anh, Tùng Anh, sau đó nhóm này phân phối cho các chân rết khác hoặc khách hàng trực tiếp có nhu cầu cá độ bóng đá. Khi khách hàng cá độ xong sẽ trực tiếp thanh toán với nhóm này,

Ngoài ra, công an xác định Nguyễn Trung Thành còn có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh lô, đề với nhóm đối tượng khác do Nguyễn Xuân Tuyền (29 tuổi, trú tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội) cầm đầu.

Cơ quan điều tra xác định Tuyền đã nhận lô đề của Thành cùng với nhiều nghi phạm khác với số tiền đánh lô, đề lên đến hàng trục triệu đồng/ngày.

Hành vi của các nghi phạm trên là đánh bạc và tổ chức đánh bạc nên cơ quan điều tra đã khởi tố và tạm giam nhóm các bị can này về hai tội danh trên.