Tag: tiền bẩn

26 lần đưa nhận hối lộ hơn 43 tỉ đồng giữa bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch Công ty AIC, và cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đều bằng tiền mặt, diễn ra ngay tại trụ sở Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Lần bà Nhàn đưa hối lộ nhiều nhất lên đến 5 tỉ đồng.

TTO - Các ông Trần Đình Thành (cựu bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai), Đinh Quốc Thái (cựu chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) đã nhận hối lộ từ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (đối tượng đang bị truy nã) số tiền rất lớn bằng cách thức hết sức đơn giản.

TTCT - Bất chấp sự gia tăng của các loại hình thanh toán không tiền mặt và đại dịch, tiền giấy vẫn được các ngân hàng trung ương nhiều nước in ra đều đều. Tuy nhiên, lượng tiền lưu thông ước tính chỉ bằng khoảng 1/3 số đã in. Số còn lại biến đi đâu?

TTCT - Giới siêu giàu luôn có cách che giấu tài sản theo cách ít ai ngờ nhất.

TTO - Nguy cơ rửa tiền ở lĩnh ngân hàng, chiếm gần 90% báo cáo giao dịch đáng ngờ và "tiền bẩn" có nguồn gốc từ tội tham ô tài sản, đánh bạc và trốn thuế.

TTO - Nhiều tài liệu mới khai thác phanh phui thêm thủ đoạn trốn thuế và rửa tiền của Tập đoàn Helin. Sau khi Tập đoàn Helin rừa tiền bẩn, khách hàng có thể nhận lại tiền "sạch" bằng tiền mặt hoặc rút qua thẻ.

Đường đi của 'tiền bẩn'

TT - Trong các chiến lược chấn hưng kinh tế mạnh mẽ, Thủ tướng Narendra Modi rất xem trọng chiến dịch chống “tiền bẩn” - những khoản tiền khổng lồ mà giới đại gia nước này gửi vào ngân hàng nước ngoài nhằm trốn thuế thu nhập.

TTCT - Rửa tiền, chuyển giá đều có đường dây mối nhợ với những đảo quốc “thiên đường thuế”. Mặc dù thế giới đã đưa ra nhiều biện pháp ngăn chặn nhưng mỗi năm vẫn mất khoảng 200 tỉ USD vì những hoạt động lách luật này.

TTCT - Các hệ thống chuyển tiền ngầm hoạt động bằng sự tin cậy và ủy thác vốn hình thành từ lâu đời và đặc biệt phát triển ở Pakistan, Ấn Độ và Trung Quốc. Thông qua các hệ thống này, tiền có thể gửi, rút hay chuyển đi mà không cần chứng từ.