Ngày 17-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ban hành kết luận điều tra vụ án liên quan Trương Mỹ Lan và 85 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan.

Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc đưa hối lộ, tham ô tài sản...

Sau hơn một năm điều tra, C03 cáo buộc bà Trương Mỹ Lan có nhiều sai phạm và đề nghị truy tố nữ doanh nhân này ba tội danh.

Cụ thể, bà Lan bị đề nghị truy tố các tội: đưa hối lộ; vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tội tham ô tài sản.

Các bị can còn lại bị truy tố về các tội danh như: tham ô tài sản; vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trong vụ án này, bà Trương Mỹ Lan có bốn luật sư bào chữa là luật sư Phan Trung Hoài, Nguyễn Huy Thiệp, Phan Minh Hoàng và Giang Hồng Thanh.

Cùng vụ án, bà Đỗ Thị Nhàn - cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước - bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ.

Một số cựu lãnh đạo, cán bộ của Ngân hàng SCB bị đề nghị truy tố về tội "vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Tách vụ án lừa đảo và rửa tiền để tiếp tục điều tra

Ngoài ba tội danh trên, bà Trương Mỹ Lan còn bị khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc phát hành trái phiếu và rửa tiền. Tuy nhiên cơ quan điều tra đã tách vụ án này ra để tiếp tục điều tra và xử lý sau.

Liên quan hành vi lừa đảo, gian dối phát hành trái phiếu, trước đó tại buổi họp báo của Bộ Công an, lãnh đạo C03 thông tin kết quả điều tra xác định từ năm 2018 - 2020, các nghi phạm có liên quan tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, các công ty con thuộc tập đoàn cùng một số đơn vị đã có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật trong phát hành trái phiếu.

Từ các hành vi gian dối trong phát hành trái phiếu, bà Trương Mỹ Lan và các bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát đã lừa đảo 30.000 tỉ đồng của 42.000 nhà đầu tư.

Do số lượng bị hại trong vụ án này rất lớn nên C03 đã ủy thác cho cơ quan điều tra công an các địa phương làm việc với các nhà đầu tư đã mua trái phiếu của Vạn Thịnh Phát, cục phó C03 thông tin như trên.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Truy nã 7 bị can, có 2 cựu chủ tịch Ngân hàng SCB

Hai cựu chủ tịch Ngân hàng SCB cùng năm người khác bị khởi tố trong vụ án Vạn Thịnh Phát nhưng đang bỏ trốn nên bị Bộ Công an phát lệnh truy nã.